El organismo de control financiero de Singapur ha multado a cuatro empresas por infracciones relacionadas con el escándalo de Wirecard.
Según la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS), las multas ascienden a un total de 3,8 millones de dólares singapurenses (2,8 millones de dólares; 2,2 millones de libras).
A pesar de la gravedad de las infracciones, la MAS afirmó que no se habían descubierto pruebas de "mala conducta intencionada" por parte de los empleados de las instituciones financieras.
Por otra parte, a principios de esta semana, dos antiguos empleados de Wirecard fueron condenados a penas de cárcel en la ciudad estado.
La MAS anunció en un comunicado que había multado a las operaciones locales de Swiss Life y de la aseguradora estadounidense Citigroup, así como a los bancos singapurenses DBS y OCBC.
La mayor multa, de 2,6 millones de dólares singapurenses, fue impuesta a DBS, el mayor banco de Singapur.
La MAS acusó al banco de no "determinar adecuadamente el origen del patrimonio de los clientes de mayor riesgo" ni "investigar los antecedentes y la finalidad de transacciones inusualmente cuantiosas"."
A principios de esta semana, un tribunal de Singapur condenó a prisión a dos ex empleados de Wirecard Asia Holdings por planear el robo de dinero.
James Aga Wardhana fue condenado a 21 meses de cárcel, mientras que Chai Ai Lim recibió una pena de 10 meses.
Las sentencias representaron las primeras condenas penales relacionadas con el escándalo de Wirecard.
La empresa alemana de pagos Wirecard se declaró en quiebra en 2020 tras descubrir un desfase contable de 1.900 millones de euros (2.100 millones de dólares; 1.600 millones de libras).
En diciembre, Markus Braun, antiguo jefe de la empresa, fue a juicio por su presunta participación en el mayor caso de fraude de la historia de Alemania.
Las autoridades han acusado al Sr. Braun de aprobar informes financieros que eran falsos mientras lo hacía. Además, afirmaron que Wirecard falsificó documentos para afirmar que tenía dinero cuando, en realidad, no lo tenía.
Braun ha negado con vehemencia cualquier fechoría. Se prevé que el juicio continúe hasta 2024.
En abril de este año, los reguladores alemanes sancionaron y prohibieron a la empresa de contabilidad EY realizar auditorías para Wirecard.
La prohibición de dos años impide a EY realizar o aceptar nuevos mandatos de auditoría significativos.
