Según informan medios franceses, las autoridades francesas están investigando a Binance, el mayor exchange de criptodivisas del mundo.
Sus prácticas contra el blanqueo de capitales son el principal objeto de la investigación.
Tras no obtener una licencia del banco central holandés, la empresa anunció su salida de los Países Bajos.
Binance reconoció en un comunicado que las autoridades francesas visitaron sus oficinas la semana pasada y que cumplirá con la normativa.
"La semana pasada, las autoridades competentes acudieron a nuestra sede. Como siempre, Binance fue completamente cooperativo, y mantuvimos nuestros compromisos como resultado. Para mantener altos estándares, seguimos colaborando estrechamente con las autoridades y las fuerzas del orden en todos los requisitos de cumplimiento en curso, dijo un portavoz de la compañía.
Para los inversores minoristas e institucionales, las criptodivisas han crecido recientemente en popularidad como una clase de activos comerciales.
Dado que los precios de las criptomonedas pueden fluctuar enormemente, han surgido preocupaciones sobre los riesgos que entrañan.
En un esfuerzo por hacer que las bolsas de criptomonedas sean más transparentes, los reguladores de todo el mundo han intensificado su presión sobre ellas.
Tanto en Estados Unidos como en Europa, Binance está teniendo dificultades.
Dos organismos de control financiero de Estados Unidos, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas, han demandado a la bolsa por considerar que ha estado operando ilegalmente y haciendo caso omiso de las leyes promulgadas para proteger a los inversores.
Además, el fundador de la empresa, Changpeng Zhao, y la SEC han sido acusados de mala gestión de los fondos de los clientes.
Binance ha defendido sus métodos de negocio. Se está evitando una congelación total de activos por parte de las operaciones estadounidenses de la compañía a través de las conversaciones actuales con la SEC.
Si un juez estadounidense aprueba la solicitud del regulador de una orden de congelación de activos, Binance ha amenazado con que su negocio "se paralizará".".
Según el sitio web de la Autoridad de Conducta Financiera, Binance Markets Limited, la unidad de la empresa en el Reino Unido, fue eliminada del registro de la FCA el 30 de mayo a petición de la empresa. Esto dejó a Binance sin ninguna entidad autorizada en el Reino Unido.
