L'autorità di vigilanza finanziaria di Singapore ha multato quattro aziende per violazioni legate allo scandalo Wirecard.
Secondo la Monetary Authority of Singapore (MAS), le multe ammontano a 3,8 milioni di dollari (2,8 milioni di sterline).
Nonostante la gravità delle violazioni, la MAS ha affermato che non sono state scoperte prove di "cattiva condotta intenzionale" da parte dei dipendenti delle istituzioni finanziarie.
All'inizio di questa settimana, nella città stato, due ex dipendenti di Wirecard sono stati incarcerati.
Il MAS ha annunciato in un comunicato di aver multato le operazioni locali di Swiss Life e della compagnia assicurativa statunitense Citigroup, nonché le banche di Singapore DBS e OCBC.
La multa più salata, pari a 2,6 milioni di dollari, è stata comminata alla DBS, la più grande banca di Singapore.
La MAS ha accusato la banca di non aver "stabilito in modo adeguato la fonte di ricchezza dei clienti a più alto rischio" e di "indagare sul contesto e sullo scopo di transazioni insolitamente grandi"."
All'inizio di questa settimana un tribunale di Singapore ha condannato due ex dipendenti di Wirecard Asia Holdings al carcere per aver pianificato un furto di denaro.
James Aga Wardhana ha ricevuto una condanna a 21 mesi di carcere, mentre Chai Ai Lim ha ricevuto una condanna a 10 mesi.
Le sentenze rappresentano le prime condanne penali in relazione allo scandalo Wirecard.
La società tedesca di pagamenti Wirecard ha dichiarato bancarotta nel 2020 dopo aver scoperto un buco nei conti di 1,9 miliardi di euro (2,1 miliardi di dollari; 1,6 miliardi di sterline).
A dicembre, Markus Braun, l'ex capo della società, è stato processato per aver preso parte al più grande caso di frode nella storia della Germania.
Le autorità hanno accusato Braun di aver approvato rapporti finanziari che erano falsi. Inoltre, hanno affermato che Wirecard ha falsificato i documenti per affermare di avere denaro quando, in realtà, non ne aveva.
Braun ha negato con veemenza qualsiasi illecito. Si prevede che il processo andrà avanti fino al 2024.
Nell'aprile di quest'anno le autorità tedesche hanno sanzionato e bandito la società di revisione contabile EY per aver gestito le revisioni contabili di Wirecard.
Il divieto di due anni impedisce a EY di condurre o accettare nuovi mandati di revisione significativi.
